11月23日，廣州市民阮女士（化名）告訴上游新聞記者：“00后主謀宮某已經(jīng)被韶關檢方批準逮捕了。從3月份開始，他操作‘殺豬盤’在微信群誘導參與者投資購買低價黃金，然后找人按市價回收黃金。今年9月份，黃金市場價格持續(xù)上漲，宮某爆倉了我們才知道真相。據(jù)我們參與者統(tǒng)計，有82人被騙，直接的經(jīng)濟損失總計金額超5500萬元人民幣。”
11月24日，廣東韶關警方相關民警告訴上游新聞記者稱：“宮某涉嫌詐騙已被批捕，相關案情不便透露。”
1、00后操盤，最多一人投入了600多萬
天眼查APP顯示，宮某系廣東省宮匠珠寶有限公司（以下簡稱：宮匠珠寶）法人代表，公司成立于2020年9月，注冊資本500萬，注冊地址韶關市碧迪貿(mào)易發(fā)展有限公司倉儲C幢大樓904號。阮女士向記者透露，據(jù)她看到的宮某身份證號顯示，其出生于2000年6月，是一名00后。
11月23日，記者撥打?qū)m匠珠寶工商注冊預留電話，電話那頭的女子告訴記者：“我是工商登記服務中介機構的工作人員，已經(jīng)有很多人打這個電話找宮某，我們也聯(lián)系不上他。”
宮某涉嫌詐騙已被立案偵查。受訪者供圖
阮女士告訴記者：“我是經(jīng)朋友介紹才參與進來的，從今年3月份開始，不斷有新人被拉進他建的微信群。大家都以為00后的宮某真的有渠道可以通過回收舊金（二手黃金）、進貨國際金等途徑購買到所謂的低價黃金。截至9月東窗事發(fā)，全國共有82人受騙，總金額達5500多萬元，其中最多一人投入了600多萬元。”
11月23日，黃金期貨行業(yè)資深人士張先生告訴記者：“國內(nèi)的黃金價格時時都在變動。國內(nèi)黃金價格跟國際黃金價格，在不同階段會有一些差異，但整體大趨勢走勢，二者還是比較一致的。所以，低于國內(nèi)大盤價格的黃金金條確實存在，但是購買的窗口期是非常有限的。”
據(jù)杭州媒體報道，今年9月湖州的小胡經(jīng)朋友介紹也參與其中，利用差價賺了1000多元，隨后小胡支付了將近7萬元，9月中旬老板宮某突然失聯(lián)，貨也發(fā)不出來，后來才知道，宮某被抓了。
2、T+5交易，黃金買賣閉環(huán)操作或遇爆倉
那么，宮某是如何達到騙取他人錢財?shù)哪康牡哪兀咳钆扛嬖V記者，宮某先在微信群里通過以小誘大（買得越多越便宜）、抽獎、晉級等方式，宣稱從可以比市場價少2元/克逐步提高到少20元/克，不斷誘導大家支付現(xiàn)金來購買他所謂的低價黃金，然后由他推薦的黃金回收商接盤。
阮女士進一步解釋說，宮某出售的所謂的低價黃金是T+5發(fā)貨。T為交易日。比如，參與者在1日購買的“低價黃金”，宮某及其團隊6日才會發(fā)貨。等快遞到貨后，參與者再持黃金到他指定的黃金回收商處兌現(xiàn)。有了這個時間差，宮某用不斷滾雪球的方式讓參與者拉朋友或者拉新人進微信群，通過用新錢填補舊錢虧損的差價，達到資金盤和客戶的長期增長的目的。
據(jù)阮女士介紹：“9月底，國內(nèi)黃金價格持續(xù)上漲，且漲幅非常大，導致參與者開始謹慎起來，購買黃金的人數(shù)和投入資金減少，至此宮某的資金盤出現(xiàn)縮水。期間，宮某以‘個人情緒問題’‘資金緊張’‘違約金被工廠扣除’‘快遞員未上門取件’‘睡過頭了’等方式企圖占有資金盤。”
宮某在朋友圈曬金條。受訪者供圖
上述資深人士張先生分析認為：“現(xiàn)貨黃金交易，通俗地說就是隨著金價的漲跌進行買賣，從差價中獲得利潤，今年9月份到10月初，國際黃金價格大幅波動，不排除有黃金炒作者爆倉。阮女士遭遇的情況不太清楚，具體還是等司法部門案情披露后才好分析判斷。”
11月23日，廣東省韶關市警方工作人員告訴記者：“湞江區(qū)警方已組成專案組對該案徹查。經(jīng)檢方批準，嫌疑人宮某已被執(zhí)行逮捕繼續(xù)接受審查。擴線追查同案人、相關銀行賬戶及資金往來流水查詢、查封、凍結等工作仍在繼續(xù)進行中，相關案情不便透露。”
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